AB Suudi Arabistan'ı 'kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler' listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB)'nin, Suudi Arabistan'ı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymaması gerekçesiyle kara listeye aldığı açıklandı.

AB'nin ilgili komisyonu tarafından açıklanan listede toplam 23 ülke yer aldı.

Listede Suudi Arabistan'ın yanı sıra Afganistan, Kuzey Kore, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus ve Yemen gibi ülkeler dikkat çekti.

Listede yer almak söz konusu ülkeler için daha sıkı kontrol anlamına geliyor. AB kurallarına bağlı finans kuruluşları şüpheli sayılan para hareketlerini tespit edebilmek için listedeki ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin yaptığı işlemlere yönelik daha fazla denetim gerçekleştirecek.